国光电器股份有限公司公告（系列）

证券代码：002045证券简称：广州国光编号：2010－37

国光电器股份有限公司

第六届董事会第16次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司第六届董事会第16次会议于2010年6月22日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于2010年6月24日上午9：00－9：30以现场和通讯结合的方式召开，全体9名董事：董事长周海昌、副董事长黄锦荣、董事郝旭明、何伟成、郑崖民、韩萍、独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋以现场或通讯的方式出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取举手表决和书面表决的方式以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司国光电器（梧州）有限公司增资的议案》。（详见2010－38号《关于对子公司梧州国光增资的公告》）

备查文件：第六届董事会第16次会议决议

特此公告

国光电器股份有限公司

董事会

2010年6月24日

证券代码：002045证券简称：广州国光编号：2010－38

国光电器股份有限公司

关于对子公司梧州国光增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司2010年6月24日召开的第六届董事会第16次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了对全资子公司国光电器（梧州）有限公司（下称梧州国光）增资的议案，本次增资额人民币3000万元，无需提交股东大会批准，本次增资需办理相关工商变更手续，具体内容如下：

一、梧州国光基本情况

公司全资子公司国光电器（梧州）有限公司（简称梧州国光）为公司于2008年3月在广西梧州设立，于2008年4月投产，主要为满足公司音响总体业务发展需求下配套相应的扬声器、音箱及音响零部件的产能。梧州国光投产2年多以来，生产交货稳定，目前已形成扬声器、音箱及音响音频线生产线共13条的配套产能，2008年、2009年，两年合计交货值达1．68亿元。梧州国光成立初期注册资本人民币1000万元，2009年增资2000万元，目前注册资本3000万元。

二、最近二年经营情况和财务状况。

梧州国光成立2年来运行稳定，配套产能已上规模，较好的配合了公司音响业务的总体发展，2008年度、2009年度经营和财务情况如下表：

单位：人民币万元

项目

2008 年度

2009年度

主营业务收入

10577．88

6262．86

营业利润

6186．60

3637．35

净利润

5629．80

3361．98

2008 年末

2009年末

注册资本

1000

3000

资产总额

8150．04

10751．28

负债总额

6587．06

3826．32

净资产

1562．98

6924．96

三、增资目的和投入内容

公司本次以自筹资金对梧州国光增资3000万元为满足公司音响业务长远发展的需要，完善梧州国光的生产、生活和研发设施，主要用于新增厂房约9500平方米的建设及配套设施，建设约5000平方米的员工宿舍及配套生活设施，以及建立一个小型的音响可靠性实验室，剩余资金用于补充流动资金。上述厂房和宿舍在梧州国光已拥有的土地使用权上建设。

备查文件：第六届董事会第16次会议决议

特此公告

国光电器股份有限公司

董事会

2010年6月24日